PMLA ने ED को बताया सुपर पावर

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। यह कानून 2005 में लागू हुआ था। PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची के दायरे का विस्तार किया। इनमें धन को छिपाना, हेराफेरी करना और आपराधिक गतिविधियों में धन का उपयोग शामिल है। 

इस शोध के तहत ईडी को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है पैसे का हेरफेर। यह अवैध रूप से कमाए गए काले धन को सफेद धन में बदलने की तकनीक है। ऐसे ज्यादातर मामले वित्तीय घोटालों से जुड़े हैं। 

अधिनियम के सूचकांक में शामिल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ईडी को राजनीतिक घोटालों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।

ईडी के पास विशेष अधिकार अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जब्ती, अभियोजन, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी की शक्तियां देता है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत देना आरोपी की जिम्मेदारी होती है।

ईडी पर आरोप लगाया गया है कि उसने एजेंसी के अधिनियम के सख्त प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जैसे कि कड़ी जमानत की शर्तें, गिरफ्तारी के आधार का खुलासा न करना, एफआईआर की प्रति के बिना गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा, जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयानों का इलाज करना। मुकदमे में सबूत के रूप में, आदि कर रहे हैं।

ईडी की कार्रवाई तीन राज्यों के चार मंत्री पहली बार ईडी की कार्रवाई से तीन राज्यों के चार प्रभावशाली मंत्रियों को एक साल के भीतर जेल जाना पड़ा. इसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन दो कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। 

नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि देशमुख को ईडी ने एंटीलिया मामले में गिरफ्तार एक निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाज द्वारा बरामद 4.7 करोड़ रुपये के संबंध में मामला दर्ज किया था।

यह आरोप लगाया गया है कि सचिन वाज़े ने मुंबई में कई रेस्तरां और बार मालिकों से राशि एकत्र की और देशमुख के निजी सचिव (पीएस) संजीव पलांडे और निजी सहायक (पीए) कुंदन शिंदे को दी। ये दोनों भी ईडी की हिरासत में हैं।

दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था.

हाल ही में मंत्री पार्थ चटर्जी को चार दिन पहले पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी की छापेमारी में पार्थ के पास काउंटेस अर्पिता मुखर्जी के घर से 27 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और 5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं.

पीएमएलए की धारा 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ईडी को सुपर पावर बनाती है। आइए आपको बताते हैं इन सेक्शन्स के बारे में एक-एक करके...

धारा 3: यह धारा दोषियों से संबंधित है। इसमें हर वो व्यक्ति शामिल होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपराध में शामिल है।

धारा 5: यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनके खिलाफ जब्ती की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि किन परिस्थितियों में जब्ती नहीं की जा सकती है।

धारा 18: यह खोज से संबंधित खंड है। इसमें कहा गया है कि किन परिस्थितियों में किसकी तलाशी ली जा सकती है।

धारा 19: यह गिरफ्तारी के तरीकों से संबंधित है। इसमें यह भी उल्लेख है कि कब और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है।

धारा 24: यह खंड सबूत के बोझ से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि वह दोषी नहीं है।

धारा 42: यह बताता है कि अधिनियम के तहत किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

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